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高檢署今與合作金庫商業銀行股份有限公司簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書,法務部長鄭銘謙表示,高檢署與合庫簽署MOU,藉此擴大公私協力合作,助金融從業人員精準阻詐,並獲取重大詐欺犯罪情資,溯源查緝詐欺集團。高檢署檢察長張斗輝則表示,這將有助於精準阻詐及偵辦重大詐欺案件。 鄭銘謙並強調,「打詐綱領2.0」的核心目標是讓人民有感,在9月18日舉辦的全國檢察長會議,法務部除促請各地檢署檢察長,對詐團核心份子,包括車手加強聲請羈押、查扣犯罪不法利得外,對未賠償被害人損害的詐欺行為人,應從重求刑、上訴,尤其求刑部分,為免詐團存僥倖心態,無視司法,應從法定刑中度刑作求刑基準,高檢署亦已訂定以被害人損害金額為標準,增訂求刑參考表,供各地檢署參酌,讓民眾真正有感政府守護民眾財產的決心。

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張斗輝則表示,高檢署所推行的「可疑帳戶預警中心機制」,結合「預警保護民眾財產」及「期前溯源查緝詐團」,經由檢、警、金的異常交易通報機制,透過通報平台,提前攔阻,以減少被害人損害,感謝合作金庫與高檢署簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書,將有助於精準阻詐及偵辦重大詐欺案件。 高檢署指出,與合作金庫簽署「可疑交易分析機制」合作意向書,運用金融科技全面聯防阻詐機制,分析掌握潛藏的不法金融帳戶,得以期前對不法帳戶採取風險管控措施,避免成為詐欺及洗錢管道,並藉由相互間所提供的可疑交易異常因子、參數模型及疑似重大金融詐欺不法情資,並結合法務部調查局洗錢防制處通報,攔阻不法洗錢金流、溯源查緝詐欺集團,共同懲阻詐騙,守護民眾財產。


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