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JP大獎娛樂-線上電玩-當舖竟是地下金庫！驚爆跨境博弈狂洗「2.5億天價髒錢」驚人手法曝光

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當舖竟是地下金庫！驚爆跨境博弈狂洗「2.5億天價髒錢」驚人手法曝光

千元鈔塞滿保險箱點鈔機運作逾半小時才點清2446萬台中市男子蔡佳霖經營跨境博弈網站，除以自己經營當舖掩護洗錢，並利用在台越南人士有兌換台幣、越南盾需求從事地下匯兌，同時將賭博網站獲利洗回台灣，洗錢金額高達二點五億元，台中地檢署昨日偵結，依組織犯罪、銀行法等罪嫌起訴蔡男等八人。

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成疊千元鈔塞滿保險箱警方搜索時，打開當舖保險箱只見成捆千元大鈔塞滿櫃體，宛如地下金庫，保險箱門一開甚至有成疊現金滑落掉出，使用點鈔機運作超過半小時才清點完畢，共起出約二四四六萬元。檢方指出，五十歲蔡男為西屯區一家精品當舖負責人，涉嫌自前年起與境外博弈集團合作，開發經營線上賭博網站「贏家娛樂城」，提供百家樂、賓果、運動賽事及彩券等博弈項目供賭客下注，再透過點數儲值方式吸收資金。檢警追查發現，蔡男不僅擔任集團首腦，還找來當舖主管朱姓男子擔任帳房，並吸收陳姓等人負責處理賭博金流及地下匯兌業務，分工細密，隨著結識越南籍人士後，更將博弈市場拓展至越南，修改系統讓越南境內也能連線下注，以越南盾兌換點數方式經營跨境賭博。為了掩飾不法所得來源，蔡男涉嫌利用自己經營的當舖作為洗錢據點，透過優於銀行匯率吸引在台工作越南移工換匯，再由地下匯兌車手收取新台幣後送回當舖，記帳整理後透過境外地下匯兌管道，將越南盾匯入指定帳戶。另一方面，博弈網站在越南取得的獲利，也循相同管道洗回台灣，形成龐大的地下金融網絡。沒收犯罪所得起訴8人刑事局中打原本偵辦苗栗地區地下匯兌案件時，意外發現大量現金不斷流向台中該當舖報請檢方指揮偵辦，分別於去年三月及今年四月執行兩波搜索，在當舖、銀樓等九處據點查獲大批現金、十八支手機及點鈔機等證物，全案共蔡男等六名被告羈押禁見，另兩人交保候傳，檢方昨偵結依組織犯罪條例、銀行法、洗錢防制法起訴移審，並聲請沒收全部犯罪所得。